Порядок денний загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 30 липня 2008 року.
- Про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення 17-ого випуску акцій.
- Про закрите (приватне) розміщення акцій Банку 17-ого випуску.
- Про зміни в органах управління Банку .
- Про зміни в органах контролю Банку.
У зв‘язку з виникненням технічних проблем в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та відсутністю зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Банку на загальну суму 1 621 млн. грн., голосування по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Банку не проводилось.
Також, акціонерів було повідомлено про наступне:
- при проведенні наступного розміщення акцій Банку 17-ого випуску документи, надані акціонерами для реєстрації в державних органах України, будуть аналізуватися на предмет відповідності чинному законодавству України на етапі подання заявок на придбання акцій, тому акціонерам було запропоновано більше уваги приділити складу та оформленню документів відповідно до вимог чинного законодавства України при участі в розміщенні акцій Банку 17-ого випуску;
- відповідно до отриманого банком листа Національного банку України від 17 липня 2008 року №41-112/1825-9759 пайові інвестиційні фонди не можуть бути акціонерами банків, оскільки вони не є юридичними особами (ст. 14 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Порядок денний загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 18 квітня 2008 року.
- Про результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку 16-ого випуску. Затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку 16-ого випуску.
- Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
- Про зміни в органах управління Банку .
- Про зміни в органах контролю Банку.
- Затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердити звіт про результати 16–го закритого (приватного) розміщення акцій АКБ «Форум» у обсязі 50 000 000 ( П'ятдесят мільйонів ) простих іменних акцій АКБ «Форум» номінальною вартістю 10.00 (десять гривень), загальною номінальною вартістю 500 000 000, 00 (П'ятсот мільйонів ) гривень.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити Статут АКБ «Форум» в новій редакції.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення не вносити зміни до органів управління АКБ «Форум».
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення
- Звільнити та вивести зі складу Ревізійної комісії АКБ «Форум» представника від Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг АГ) Merle - Katrin Alex (Мерле-Катрін Алекс);
- Обрати членом Ревізійної комісії АКБ «Форум» представника від Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг АГ) Astrid Fengler (Астрід Фенглер) та ввести ії до складу Ревізійної комісії АКБ «Форум».
По п'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду АКБ «Форум».
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 28 березня 2008 року:
- Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність у 2007р.
- Звіт про виконання бюджету 2007р.
- Звіт Ревізійної комісії Банку та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
- Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2007р.
- Затвердження річної фінансової звітності за 2007р.
- Про розподіл прибутку 2007р.
- Затвердження стратегії розвитку Банку на 2008-2010рр.
- Затвердження бюджету Банку на 2008р.
- Затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.
- Про зміни в органах управління Банку.
- Про зміни в органах контролю Банку.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність у 2007 році та визнати роботу Правління Банку задовільною.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердити звіт про виконання бюджету Банку за 2007 рік та визначити бюджет виконаним.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердити звіт зовнішнього аудитора за 2007 рік.
По п'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити річну фінансову звітність за 2007 рік.
По шостому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення п рибуток у розмірі 10 % від чистого прибутку Банку – а саме, 5 259 000,00 гривень відрахувати до резервного фонду. Залишити нерозподіленим прибуток в сумі 47 322 947, 21 гривень.
По сьомому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити стратегію розвитку Банку на 2008-2010рр.
По восьмому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити бюджет Банку на 2008р.
По дев'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції перенести на наступні Загальні збори акціонерів Банку та внести дане питання до Порядку денного на наступні Загальні збори акціонерів. (18.04.08 р.)
По десятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення
- Вивести зі складу Спостережної ради Банку представників ТОВ «Елмак, ЛТД» Роголя С.Л. та Якіменко О.А.
- Ввести до складу Спостережної ради Банку:
представників CommerzBank Auslandsbanken Holding AG (Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг АГ) :
- Wilhelm Nüse (Вільхельм Нюзе);
- Dr.Andre Carls; (Андре Карлс);
- Michael Siegfried Otto Schmid (Міхаель Зігфрід Отто Шмід); представника ВАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест»:
- Якіменко О.А.
По одинадцятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення
- Вивести зі складу Ревізійної комісії Банку представника ТОВ «Навчальна книга» Сніжка М.В., представника ТОВ «Видавництво «Генеза» Дубас О.П., та акціонера Ножненко В.А.
- Ввести до складу Ревізійної комісії Банку:
- представників CommerzBank Auslandsbanken Holding AG (Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг АГ):
- Merle-Katrin Alex;
- Козлинського П.М;
- представника ВАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест»:
- Кобець Н.А.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 01 лютого 2008 року:
- Про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення 16-ого випуску акцій.
- Про закрите (приватне) розміщення акцій Банку 16-ого випуску.
- Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
- Про порядок випуску облігацій Банку.
- Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
- Про зміни в органах управління Банку.
- Про зміни в органах контролю Банку.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з більшити статутний капітал Банку до 1 621 000 000 (одного мільярда шістсот двадцяти одного мільйона) гривень шляхом закритого (приватного) розміщення у бездокументарній формі 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 10 (десять) гривень на загальну номінальну суму 500 000 000 (п‘ятсот мільйонів) гривень, що будуть розміщуватись серед акціонерів Банку.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з метою здійснення Банком статутної діяльності, затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій 16-ого випуску.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити Статут Банку в новій редакції.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення надати повноваження Спостережній раді на прийняття рішення про розміщення (випуску) облігацій та затвердження умов розміщення (випуску) облігацій Банку.
По п'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт зовнішнього аудитора фінансової звітності за 2006 рік.
По шостому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення у зв'язку з продажем п а кету акцій Банку ТДВ «Страхова компанія «Провіта», вивести зі складу Спостережної ради Банку ТДВ «Страхова компанія «Провіта», і ввести до складу Спостережної ради Банку представника ВАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест» Юрушева Л.Л. та призначити його Головою Спостережної ради Банку.
По сьомому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення не вносити змін до складу органів контролю Банку.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 16 березня 2007 року:
- Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність у 2006р.
- Звіт про виконання бюджету 2006р.
- Звіт Ревізійної комісії Банку та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
- Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
- Затвердження річної фінансової звітності за 2006р.
- Про розподіл прибутку 2006р.
- Затвердження стратегії розвитку Банку на 2007-2011рр.
- Затвердження бюджету Банку на 2007р.
- Затвердження результатів 15-ого закритого (приватного) розміщення акцій Банку.
- Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
- Про зміни в органах управління Банку.
- Про зміни в органах контролю Банку.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердити звіт за підсумками роботи Банку за 2006 рік та визнати роботу Правління Банку в 2006 році задовільною.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердити звіт про виконання бюджету Банку за 2006 рік та визначити бюджет виконаним.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення н адати повноваження Спостережній раді Банку на попереднє затвердження звіту зовнішнього аудитора, остаточне затвердження звіту зовнішнього аудитора здійснити на наступних загальних зборах акціонерів Банку.
По п'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити річну фінансову звітність за 2006 рік.
По шостому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення в ідповідно до Статуту та з врахуванням рекомендацій НБУ відрахувати до резервного фонду Банку 100 % від чистого прибутку у розмірі 27 756 455,67 гривень.
По сьомому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити стратегію розвитку Банку на 2007-2011рр.
По восьмому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити бюджет Банку на 2007р.
По дев'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити результати 15-ого закритого (приватного) розміщення акцій Банку у обсязі 50 000 000 (п‘ятдесят мільйонів) загальною номінальною вартістю 500 000 000,00 (п‘ятсот мільйонів) гривень.
По десятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити Статут Банку в новій редакції.
По одинадцятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення вивести зі складу Спостережної ради Каца О.Н.
По дванадцятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення не вносити зміни до органів контролю Банку.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 22 грудня 200 6 року:
- Звіт виконання бюджету Банку за 11 місяців 2006 року.
- Затвердження бюджету Банку на 2007 рік.
- Про збільшення розміру статутного капіталу Банку.
- Про закрите (приватне) розміщення акцій шляхом додаткового 15-ого випуску акцій Банку.
- Про затвердження переліку інших інвесторів (крім акціонерів Банку), серед яких будуть розміщуватися акції Банку.
По першому питанню порядку денного інформація щодо результатів роботи Банку за 11 місяців 2006 року була прийнята акціонерами до відома. Голосування не проводилось.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити контрольні показники бюджету Банку на 2007р.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення збільшити статутний капітал Банку до 1 121 000 000 (одного мільярда сто двадцяти одного мільйона) гривень за рахунок додаткового випуску у бездокументарній формі 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 10 (десять) гривень на загальну номінальну суму 500 000 000 (п‘ятсот мільйонів) гривень, що будуть розміщуватись серед акціонерів Банку.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з дійснити додаткове закрите (приватне) розміщення акцій Банку з метою здійснення Банком статутної діяльності та затвердити умови додаткового розміщення акцій Банку.
По п'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково, здійснювати виключно серед акціонерів Банку.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 14 липня 200 6 року:
- Затвердження результатів роботи Банку за перше півріччя 2006 року.
- Затвердження результатів відкритої підписки на акції Банку 14-ї емісії.
- Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
- Внесення змін до складу органів управління Банку.
По першому питанню порядку денного інформація щодо результатів роботи Банку за перше півріччя 2006 року і прийнята до відома. Голосування не проводилось.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити результати підписки на акції Банку 14-ої емісії у обсязі 25 100 000 (двадцять п‘ять мільйонів сто тисяч) загальною номінальною вартістю 251 000 000 (двісті п‘ятдесят один мільйон) гривень.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити Статут Банку в новій редакції, у зв‘язку із збільшенням статутного капіталу Банку.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення
- в ивести із складу Ревізійної комісії Каца О.Н.;
- ввести до складу Ревізійної комісії Ножненка В.А.;
- ввести до складу Спостережної Ради Каца О.Н.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 05 травня 200 6 року:
- Про збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій Банку.
- Затвердження результатів роботи Банку за перший квартал 2006 року.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення збільшити статутний капітал Банку шляхом випуску акцій Банку 14-ої емісії та затвердили умови випуску акцій Банку.
По другому питанню порядку денного інформація щодо результатів роботи Банку за перший квартал 2006 року прийнята до відома, голосування не проводилось.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 24 лютого 2006 року:
- Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність в 2005році.
- Звіт про виконання бюджету 2005 року.
- Звіт Ревізійної комісії Банку, розгляд висновку Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності за 2005 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності за 2005 рік.
- Про розподіл прибутку 2005 року.
- Визначення основних напрямків діяльності в 2006 році.
- Про зміни в органах управління Банку.
- Про зміни в органах контролю Банку.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт за підсумками роботи Банку за 2005 рік та визнати роботу Правління Банку в 2005 році задовільною.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт про виконання бюджету Банку за 2005 рік та визначити, що основні показники бюджету виконані.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт Ревізійної комісії Банку.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити річну фінансову звітність Банку за 2005 рік
По п'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення розподілити прибуток 2005 року наступним чином: частину прибутку в сумі 1 598 700 грн., що становить 5 процентів одержаного в 2005 році прибутку, направити на формування резервного фонду, залишок прибутку в сумі 30 374 490 грн. 59 коп. залишити нерозподіленою. Прибуток минулих років залишити нерозподіленим.
По шостому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити основні напрямки діяльності Банку в 2006 році.
По сьомому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення вивести зі складу Спостережної ради Банку Макаренка В.І.
По восьмому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення не змінювати склад Ревізійної комісії Банку.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 23 грудня 2005року:
- Про результати підписки на акції Банку 13-ї емісії.
- Про внесення змін до Статуту Банку.
- Різне.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити результати підписки на акції Банку тринадцятої емісії в обсязі 10 000 000 (десять мільйонів) штук, загальної номінальної вартості 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити Статут Банку у новій редакції у зв'яз ку із збільшенням статутного капіталу.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення погодитись із запропонованою Правлінням Стратегією розвитку Банку.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 28 жовтня 2005 року:
- Про зміну назви АКБ «Форум».
- Про затвердження нової редакції Статуту АКБ „Форум” (далі „Банк”).
- Про затвердження Положення про Спостережну раду Банку.
- Про затвердження Положення про посадових осіб органів управління Банку.
- Про затвердження Положення про Правління Банку.
- Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Банку.
- Про збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій Банку.
- Про прийняття рішення про другий випуск облігацій Банку.
- Про затвердження умов другого випуску облігацій Банку.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення залишити чинним діюче найменування Акціонерного комерційного банку “Форум” ( далі “ Банк ” ).
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити C татут Банку в новій редакції.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити Положення про Спостережну раду Банку.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердити Положення про посадових осіб органів управління Банку.
По п'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердити Положення про Правління Банку.
По шостому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення з атвердити Положення про Ревізійну комісію Банку.
По сьомому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення збільшити статутний капітал шляхом додаткового випуску акцій Банку, а також здійснити тринадцятий випуск простих іменних акцій в кількості 10 000 000 (десять мільйонів) штук, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів)гривень .
По восьмому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення здійснити другий випуск іменних процентних облігацій в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень, на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.
По дев'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити умови другого випуску іменних процентних облігацій.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 04 березня 2005 року:
- Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність в 2004 році.
- Звіт про доходи та видатки в 2004 році.
- Звіт про виконання бюджету 2004 року.
- Звіт Ревізійної комісії про результати роботи в 2004 році.
- Про розподіл прибутку 2001-2004 років.
- Про зміни в органах управління.
- Про зміну у складі Ревізійної комісії.
- Про внесення змін до Статуту банку.
- Різне.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт за підсумками роботи банку за 2004 рік та визнати роботу правління Б анку в 2004 році задовільною.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт про доходи та видатки Б анку в 2004 році.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт виконання бюджету Банку за 2004 рік та визначити, що основні показники бюджету виконані.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт Ревізійної комісії Банку.
По п'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення залишити прибуток 2001,2002, 2003 років нерозподіленим. Частину прибутку 2004 року в сумі 921 тис.грн. направити на формування резервноо фонду, а іншу частину прибутку в сумі 17 492 337 грн. 36 коп. залишити нерозподіленою.
По шостому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити членом Спостережної ради Банку відповідно до наданої пропозиції представника ТОВ «Елмак, ЛТД» Роголя С.Л.
По сьомому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення вивести зі складу Ревізійної комісії Банку представника ТОВ «Елмак Лтд» Токмакова В.В. та ввести до складу Ревізійної комісії Банку представника ТОВ «Навчальна книга» Сніжко М.В.
По восьмому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення внести зміни до Статуту Банку.
Дев'яте питання порядку денного акціонерами не розглядалося , голосування не проводилось.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 07 грудня 2004 року:
- Про результати підписки на акції Банку 12-ї емісії .
- Про внесення змін до Статуту Банку.
- Різне.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт про наслідки підписки на акції 12-ї емісії в обсязі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, кількість простих іменних акцій – 10 000 000 (десять мільйонів) штук, номіналом 10 (десять) гривень, подати звіт про наслідки підписки на акції в ДКЦПФР України на реєстрацію, затвердити статутний капітал Банку в розмірі 270 000 000, 00 (двісті сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок, випустити 10 000 000 (десять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення внести зміни до Статуту Банка.
Трете питанню порядку денного акціонерами не розглядалось, голосування не проводилось
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 05 жовтня 2004 року:
- Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 9 місяців 2004 року.
- Збільшення Статутного капіталу.
- Різне.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт за підсумками роботи Банку за 9 місяців 2004 року та визнати роботу Правління Банку задовільною.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення збільшити Статутний капітал Банку шляхом додаткової емісії простих іменних акцій в кількості 10 000 000 (десять мільйонів) штук номіналом 10 (десять) гривень на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень та виконати дії, згідно законодавства України, необхідні для реєстрації нової емісії.
Трете питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити рі ш ення Спостережної ради Банку від 29 вересня 2004 року протокол № 17/2004 про внесення змін до органазаційної структури управління Банком та штатного розкладу.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 21 травня 2004 року:
- Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 1 квартал 2004 року.
- Про результати підписки на акції АКБ «Форум» 11-ї емісії.
- Про внесення змін до Сатуту АКБ «Форум».
- Різне.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт Правління за підсумками роботи Банку за 1 квартал 2004 року.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення
- закінчити підписку на акції АКБ «Форум» 11-ї емісії в обсязі фактичної сплати - 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень, кількість простих іменних акцій - 6 000 000 (шість мільйонів) штук номіналом 10 (десять) гривень;
- затвердити звіт про наслідки підписки на акції 11-ї емісмісї;
- подати звіт про наслідки підписки на акції в ДКЦПФР України на реєстрацію;
- затвердити статутний капітал Банку в розмірі 170 000 000, 00 (сто сімдесят мільйонів) гривень з яких 60 000 000, 00(шістдесят мільйонів) гривень складає сплачений незареєстрований Статутний каптіл;
- випустити 6 000 000 (шість мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення внести зміни до Статуту Банку, які пов'язані із збільшенням статутного капіталу Банка.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення
- погодитись з пропозицією Правління Банку про створення до кінця 2004 року 4-х філій та 17 відділень Банку;
- доручити Спостережній раді Банку погодити місцезнаходження філій і відділень та кошторис витрат на їх створення;
- погодитись із запропонованими Правлінням Банка прогнозними показниками для коригування бюджету третього і четвертого кварталів 2004 року, Правлінню Банка забезпечити його виконання;
- визначити дату проведення наступних Загальних зборів акціонерів 15 вересня 2004 року.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів АКБ «Форум»,
що відбулися 20 лютого 2004 року:
- Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність в 2003 році.
- Звіт про доходи та витрати в 2003 році.
- Звіт про виконання бюджету 2003 року.
- Звіт Ревізійної комісії про результати роботи в 2003 році.
- Про розподіл прибутку 2001-2003 років.
- Збільшення Статутного капіталу.
- Про змінив органах управління Банку
- Різне.
По першому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт за підсумками роботи Банку за 2003 рік та визнати роботу Правління Банку в 2003 році задовільною.
По другому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт про доходи та витрати Банку в 2003 році.
По третьому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення внести зміни до Статуту Банку, які пов'язані із збільшенням Стутного капіталу Банка.
По четвертому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення затвердити звіт Ревізійної комісії Банку.
По п'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення залишити прибуток 2001, 2002 років нерозподіленним, частину прибутку 2003 року в сумі 380 000, 00 (триста вісімдесят тисяч) гривень направити на формування резервного фонду, а іншу частину прибутку в сумі 7 202 130 (сім мільйонів двісті дві тисячі сто тридцять) гривень 70 коп. залишити нерозподіленим.
По шостому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення збільшити Статутний капітал Банку шляхом додаткової емісії простих іменних акцій Банку в кількості 7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) штук номіналом 10 (десять) гривень на загальну суму 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень та виконати дії, згідно законодавства України необхідні для реєстрації нової емісії
По сьомому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення
- затвердити зміни в складі Спостережної ради Банку відповідно до поданої пропозиції та обрати до Спостережної ради Банку строкрм на 5 років Юрушева Л.Л., Макаренко В.Л. та Якіменко О.А.;
- обрати Гловою Спостережрної ради Банку строком на 5 років Юрушева Л.Л.;
- затвердити строком на 5 років Правління Банку в складі: Колесника І.А., Колесника Я.В., Пархоменко Л.І., Бутова Г.Г, Ножненко В.А, Петрієва А.А. Зикова І. А., Драновича О. М, Штелика В.М., Яценко О. В.;
- обрати Головою Правління Банку строком на 5 років Колесника І.А.
По восьмому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення
- затвердити зміни в складі Ревізійної комісії Банку та обрати до Ревізійної комісії Банку строком на 5 років Дубаса О.П., Каца О.Н., Токмакова В.В.;
- обрати Головою Ревізійної комісії банку строком на 5 років Дубаса О.П.
По дев'ятому питанню порядку денного акціонерами прийняте рішення
- погодитись з основними показниками бюджету Банку на 2004 рік;
- доручити Спостережної раді Банку з врахуванням виконання бюджету за перше півріччя 2004 року розглянути можливість коригування основних показників в бік збільшення та подати на розгляд загальних зборів акціонерів.